证券代码：834708 证券简称：光庭信息 主办券商：广发证券
武汉光庭信息技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月27日
2.会议召开地点：公司8楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以电话方式发出
5.会议主持人：朱敦尧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》规定，作出决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立中外合资参股子公司的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》规定，作出决议合法有效。
为增强公司持续经营能力，提高公司盈利水平，公司拟与日本株式会社电装合作，在武汉设立中外合资子公司。拟设立中外合资子公司情况详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
（http://www.neeq.com.cn）披露的《光庭信息：对外投资公告》（公告编号：
2018-032）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《武汉光庭信息技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
武汉光庭信息技术股份有限公司
董事会2018年9月27日