威海华东数控股份有限公司关于对控股子公司威海华东重工有限公司增资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、增资情况概述
威海华东数控股份有限公司（以下简称“本公司”）于2009年10月25日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对控股子公司威海华东重工有限公司增资的议案》。威海华东重工有限公司成立于2009年1月8日，本公司目前持有其75%的股权。本公司拟与股东德国希斯庄明（香港）有限公司以现金方式共同对威海华东重工有限公司进行同比例增资，本公司以人民币现金折合美元增资1,125万美元，增资资金为自有资金，德国希斯庄明（香港）有限公司以美元现汇增资375万美元。此次增资完成后，威海华东重工有限公司注册资本由1,500万美元增至3,000万美元，本公司对其持股比例保持不变。
此次对威海华东重工有限公司增资，不构成关联交易。
二、增资主体介绍
1、威海华东数控股份有限公司成立于2002年3月4日，法定代表人：汤世贤；注册资本：12,000万元人民币；注册地址：威海市高新技术产业开发区火炬路305号；企业类型：股份有限公司（上市）；经营范围：数控系统、数控机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件、液压件、气动元件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自动化仪表的生产、销售，量具、量仪的销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家统一联合经营的商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（需许可经营的，须凭许可证生产经营）。本公司是以生产制造高技术含量的数控机床为主要利润来源和发展方向，形成以数控龙门机床、落地镗铣床、加工中心、数控铣床及磨床等为代表的数控机床系列产品，产品逐步以大重型、精密型、多轴复合型的数控机床为重点，是目前国内知名的数控机床生产商。
2、德国希斯庄明（香港）有限公司（SBGL）于2006年6月在中国香港注册成立，注册资本为100,000港元，该公司是由位于德国杜塞尔多夫市原德国希斯公司主要管理成员和位于美国新泽西州美国庄明设备有限公司共同成立的合资企业——希斯庄明控股有限公司控制下的全资企业，注册地址：香港鲗鱼涌泽街28号东港中心11楼1108室，董事总经理Kit Kung（中文名：龚杰），该公司主要负责亚洲地区特大型机床产品市场销售和技术推广。
德国希斯庄明有限公司（SCHIESS BRIGHTON GmbH）的产品的设计理念及制造技术，完全源于原德国希斯公司（SCHIESS），该公司曾经是全球机床行业中最知名的企业之一，是由安斯特·希斯先生于1866年在德国杜塞尔多夫市成立的。其拥有超过130年的机床制造经验，且多年来致力于具有开创性的新型设计，并应用于其特大型和重型金属切削加工机床。公司董事会、管理层、主设计师和项目监造师团队中的大部分人员都曾在原德国希斯公司工作数十年，如董事会主席沃尔夫冈·兹瓦齐奥博士，副主席忽伯特·浩克先生、汉绅先生，总经理盖伯乐先生和运营总监哈特日·比塞斯基先生等，他们拥有数十年大型机床的设计、质量控制、组装和数控系统的经验，目前德国希斯庄明有限公司设计制造的四类大型机床，都是出自于德国杜塞尔多夫原希斯公司的工程师之手。行业中最新工艺和技术的应用，模块化的设计，使希斯庄明的所有机床都具有高精度、高可靠性、精度保持力持久、易用和高效等特征。
三、增资标的基本情况
1、概况
威海华东重工有限公司成立于2009年1月8日，法定代表人：汤世贤；注册资本：1,500万美元；注册地址：威海市经济技术开发区环山路698号；项目建设地址：威海市崮山镇张家疃东；经营范围：从事金属切削机床的生产，销售本企业产品；大型、精密机械零部件的加工与销售（国家禁止项目除外，需经许可经营的，须凭有效的许可证经营）。该控股子公司主营业务以制造和销售代表国际先进水平、适用于批量加工的柔性生产线成套装备，承揽国内外核电工业等领域大型、精密零部件的生产加工为发展方向。截至2009年9月30日，威海华东重工有限公司未经审计的资产总额为人民币25,285.44万元，负债总额人民币15,041.14万元，净资产10,244.31万元，资产负债率59.49%。
2、本次增资前后威海华东重工有限公司的股权结构如下：
单位：万美元
增资前 增资后
序号 股东名称
出资额 出资比例 出资额 出资比例
1 威海华东数控股份有限公司 1,125 75% 2,250 75%
2 德国希斯庄明（香港）有限公司 375 25% 750 25%
合 计 1,500 100% 3,000 100%
四、增资对本公司的影响
截至目前，威海华东重工有限公司一期工程正处于实施阶段，预计厂房建设及配套设施2009年末可建成。通过本次增资，威海华东重工有限公司项目资本金增加，有利于争取银行项目配套资金，加快项目后续建设进度。
威海华东重工有限公司是依托于本公司的数控机床制造能力和德国希斯庄明（香港）有限公司的重型精密数控机床关键技术优势，将本公司的生产制造的单台产品根据用户加工需求，运用柔性生产线技术，提供成套装备，是在本公司制造的单台数控机床产品基础上，提供的增值产品，进入柔性生产线成套装备制造领域。同时，利用本公司的重型精密数控机床制造优势，开展承揽国内外核电工业等领域大型、精密零部件的生产加工业务，逐渐成为核电工业配套加工企业，使本公司的产业链向下游延伸。通过合资合作，充分利用国外先进的数控机床设计、生产制造技术，对本公司现有产品及结构实现升级改造，提升本公司的核心竞争力，培育新的利润增长点，增强本公司抗风险能力，为本公司的长期发展奠定良好基础。
五、增资存在的风险
本次增资可能会受国内外政策、市场、技术等因素变化的影响，存在汇率、关税变动影响投入成本提高。引进国外先进技术和零部件可能受出口国相关政策限制，致使威海华东重工有限公司项目不能达成预期目的。本公司将提前预测相关风险发生的可能性，并及时采取有力措施化解因形势变化带来的风险，力争早投入、早投产、早见效。
六、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
2009年10月27日
