威海华东数控股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下称“本次会议”）通知于2009年10月15日以电子邮件、传真方式发出，于2009年10月25日9:00 时在公司三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698号）召开。会议
由董事长汤世贤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《2009年第三季度报告全文》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《威海华东数控股份有限公司2009年第三季度报告全文》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于在威海市商业银行办理5,000万元综合业务授信额度的议案》；
为了满足公司经营及发展需要，公司拟在威海市商业银行办理人民币5,000万元综合业务授信额度，期限为1至3年，用于补充生产经营流动资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3、审议通过《关于在中信银行威海出口加工区支行办理5,000万元综合业务授信额度的议案》；
为了满足公司经营及发展需要，公司拟在中信银行威海出口加工区支行办理人民币5,000万元综合业务授信额度，期限1年，用于补充生产经营流动资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于为控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司提供担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案需提交股东大会审议。
《威海华东数控股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2009-050）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过《关于为控股子公司威海华东重工有限公司提供担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案需提交股东大会审议。
《威海华东数控股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2009-051）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、审议通过《关于对控股子公司威海华东重工有限公司增资的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《威海华东数控股份有限公司关于对控股子公司威海华东重工有限公司增资的公告》（公告编号：2009-052）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、审议通过《关于召开公司2009年度第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本次股东大会，公司将提供网络投票。
《关于召开2009年度第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2009-053）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
2009年10月27日
