上海物资贸易股份有限公司第五届董事第十三次会议决议公告

    上海物资贸易股份有限公司第五届董事第十三次会议决议公告
    　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    　　上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2009年10月23日上午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事8名，董事长吕勇明先生因另有公务未出席会议，书面委托副董事长吴建华先生参加会议并代为行使表决权。会议由副董事长吴建华先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
    　　一、 审议通过了公司2009年三季度报告；
                                    　　同意9名，反对0名，弃权0名。
    　　二、 审议通过了关于全资子公司上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司增加注册资本的议案；
    　　为建设上海物贸电子交易市场项目，该公司注册资本由现人民币100万元增加至人民币3000万元。增资后，本公司及其全资子公司上海物贸物流有限公司各持股94.67％和0.33％；百联集团上海物贸大厦有限公司持股5％。
                                    　　同意9名，反对0名，弃权0名。
    　　三、 审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股91.19％）
    　　所属企业吸收合并的议案；
                                    　　同意9名，反对0名，弃权0名。
    　　四、 审议通过了关于全资子公司上海燃料有限公司收购上海东冉化工配送有限公司54％股权的议案；
    　　该公司注册资本人民币150万元。公司将聘请资产评估机构进行资产评估，收购价格以评估基准日2009年7月31日的净资产评估值为基准。
                                    　　同意9名，反对0名，弃权0名。
    　　五、 审议通过了关于全资子公司上海燃料有限公司出资人民币5000万元设立上海百联石化物流有限公司的议案；
                                    　　同意9名，反对0名，弃权0名。
    　　六、 审议通过了关于公司为全资子公司上海百联石化物流有限公司作为上海期货交易所燃料油指定交割库开展业务提供担保的议案；
    　　本公司对上海百联石化物流有限公司开展期货商品入库、保管、出库、交割等业务承担不可撤销的连带担保责任，担保期限两年。核定库容6万立方米，一期启用3万立方米。按目前燃料油市场平均价格4000元/吨计算，核定库容担保金额为2.4亿元人民币。按历史最高价5800元/吨计算，核定库容担保金额为3.48亿元人民币。
        　　该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
                                    　　同意9名，反对0名，弃权0名。
    　　七、 审议通过了关于全资子公司上海晶通化学品有限公司出资人民币9,722万元建设上海零星危险化学品物流基地项目的议案；
                                    　　同意9名，反对0名，弃权0名。
    　　八、 审议通过了关于公司增加银行融资授信额度的议案；
    　　为进一步满足有色金属贸易经营需要及推进企业增值服务，经与上海银行静安支行、深圳发展银行静安支行沟通，公司分别取得人民币15000万元（质押融资）、人民币8000万元（信用融资）授信额度。
    　　根据银行要求上述融资授信额度议案需由董事会同意并授权董事长签署，期限至2009年度股东大会召开前。
        　　该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
                                    　　同意9名，反对0名，弃权0名。
    　　九、 审议通过了关于全资子公司上海晶通化学品有限公司增资的的议案；
    　　该公司注册资本由现人民币6,000万元增加至7,500万元。
                                    　　同意9名，反对0名，弃权0名。
    　　特此公告。
    　　上海物资贸易股份有限公司
    　　董 事 会
    　　2009年10月27日