上海物资贸易股份有限公司第五届监事第十三次会议决议公告

    上海物资贸易股份有限公司第五届监事第十三次会议决议公告
    　　公司第五届监事会第十三次会议于2009年10月23日上午召开，应到监事3名，实到2名（孟杨先生因事请假），会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。
    　　会议审议了公司2009年第三季度报告及摘要，认为：
    　　1、2009年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    　　2、2009年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2009年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
    　　3、提出本意见前，没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    　　会议审议了公司五届董事会第十三次会议关于"全资子公司上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司增加注册资本；上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股91.19％）所属企业吸收合并；全资子公司上海燃料有限公司收购上海东冉化工配送有限公司54％股权；全资子公司上海燃料有限公司出资人民币5000万元设立上海百联石化物流有限公司；公司为全资子公司上海百联石化物流有限公司作为上海期货交易所燃料油指定交割库开展业务提供担保；全资子公司上海晶通化学品有限公司出资人民币9722万元建设上海零星危险化学品物流基地项目；公司增加银行融资授信额度；开立非公开发行A股股票募集资金专项账户；全资子公司上海晶通化学品有限公司增资"等议案。会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
    　　会议以举手表决的方式，2票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
    　　特此公告。
    　　上海物资贸易股份有限公司
    　　监 事 会
    　　2009年10月27日