大连热电股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

    大连热电股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
    　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    　　公司第六届董事会第三次会议通知于2009年10月19日以书面方式、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2009年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长于长敏先生主持，应到董事九人，实到董事九人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审议并一致通过如下决议：
    　　一、《关于与关联人大连市热电集团有限公司签署 "服务协议"补充协议的议案》；
    　　2007年4月18日，公司2006年股东大会批准了公司与关联人大连市热电集团有限公司（以下简称热电集团）签署的《服务协议》，约定"鉴于公司在销售供暖产品时，需要热电集团提供专业的供暖运行服务，并需要借助乙方拥有的铁路专用线实现煤炭运输"，现公司在与与税务主管部门沟通的基础上，认为协议约定的"供暖运行"服务内容从实质上符合委托加工特征，因此将原协议中"供暖运行服务项目"变更为"委托加工"，其他条款不变。
    　　公司关联董事于长敏、刘鉴琦、田鲁炜回避对该项议案的表决，该议案由公司非关联董事表决。
    　　公司独立董事武春友、王学先、周颖已对本次签署《补充协议》的关联交易事宜进行事前认可并发表独立意见，认为本次签署《补充协议》的行为遵循了"公平、公正、公允" 和"有偿服务"的原则，有利于降低公司税负，符合公司和全体股东利益。
    　　该议案需提交公司2009年第三次临时股东大会审议。
    　　表决结果：同意六票，反对零票，弃权零票。
    　　二、2009年第三季度报告；
    　　与会董事对《公司2009年第三季度报告》进行了充分的讨论，认为该报告所载资料真实、全面、完整地反映公司2009年第三季度的财务状况和经营成果，其编制的内容与格式符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告内容与格式特别规定》和上海证券交易所《关于做好上市公司2009年第三季度报告披露工作的通知》以及其他相关规定的要求，董事会批准公司《2009年第三季度报告》。
        　　表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    　　三、关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案。
    　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，定于2009年11月12日上午九时，在公司会议室召开2009年第三次临时股东大会。审议《关于与关联人大连市热电集团有限公司签署 "服务协议"补充协议的议案》。
        　　表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    　　特此公告
    　　大连热电股份有限公司董事会
    　　2009年10月27日