太平洋证券股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太平洋证券股份有限公司第一届董事会于2009年10月21日发出召开第十九次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2009年10月26日召开了第一届董事会第十九次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案: 一、公司2009年第三季度报告 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 二、关于制定公司《董事会秘书工作细则》的议案 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 特此公告。 太平洋证券股份有限公司董事会 二〇〇九年十月二十六日
太平洋证券股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告 |
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公告日期:2009-10-27 |
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