东北电气发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2009年10月14日发出，会议于2009年10月26日以通讯表决方式在中国沈阳市铁西区景星北街38 号公司本部会议室召开。应到董
事10人，参与表决10人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长苏伟国先生主持，会议审议并表决以下议案：
一、《2009年第三季度业绩报告》；
会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
二、《董事长代行董事会秘书职务的议案》
因工作调整原因，本公司原董事会秘书张赵忠先生不再担任董事会秘书职务。经本公司2009年3月30日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，在董事会秘书空缺期间，董事会指定证券事务代表朱欣光先生代行董事会秘书职责，至今已近七个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.13条的规定：董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此从2009年10月26日起，本公司由董事长苏伟国先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
苏伟国先生的通讯地址：沈阳市铁西区景星北街38号，邮政编码：110025 ，联系电话:024-23501976、传真：024－23527081。
附：个人简历
苏伟国先生，一九六二年出生，高级经济师，先后就读于哈尔滨理工大学热处理专业、大连海事大学国际经济法专业，获工学士和法学硕士学位，曾任本公司经营管理部部长、副总经理，东北输变电设备集团公司经营管理部部长、总裁助理、副总经理。现任本公司董事长。其本人没有持有本公司的股票，与控股股东不存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行
使职权相适应的任职条件和职业素质。
会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十六日
