西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第三次会议于2009年10月25日下午在四川省成都市二环路南二段向阳大厦5楼召开，会前公司董事会办公室于2009年10月17日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事7人（董事拉巴次仁先生因公出差、陈荣发先生因病分别委托董事曾泰先生、戴扬先生出席本次董事会并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
    一、审议公司2009年第三季度报告及摘要。
    （同意9票，反对0票，弃权0票）
    二、审议关于支付公司职工房改资金的议案。
    根据西藏自治区《关于西藏自治区国有企业深化住房制度改革实施意见的通知》（2001）18号文件精神及相关房改政策，公司拟对1998 年
    12 月31 日前参加工作的在册正式职工解决房改遗留问题，预计2009
    年底完成房改工作。经公司测算，应支付该项房改资金为1200万元左右。该费用将对本年度经营成果产生较大影响。目前，具体房改方案正在上报自治区相关部门。
    （同意9票，反对0票，弃权0票）
    本议案尚需经股东大会审议。
    三、审议关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
    经2009 年5 月18 日召开的公司2008 年度股东大会审议通过，
    公司2009年度财务审计机构为四川君和会计师事务所有限责任公司。日前公司接到四川君和会计师事务所有限责任公司函件获悉，该公司与信永中和会计师事务所有限责任公司合并，合并后会计师事务所名称为：信永中和会计师事务所有限责任公司。为保证公司审计业务的连续性，拟聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构。
    （同意9票，反对0票，弃权0票）
    公司独立董事意见：同意聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度财务审计机构。
    本议案尚需经股东大会审议通过。
    四、审议关于召开2009年第三次临时股东大会的通知
    （同意9票，反对0票，弃权0票）
    特此公告。
    西藏矿业发展股份有限公司董事会
    　　2009年10月25日