武汉当代明诚文化股份有限公司2018年第七次临时股东大会
会议资料
武 汉
二○一八年九月
目 录
序号
| 序号 | 股东大会议案 | 页码 |
| 1 | 关于为控股子公司明诚体育国际融资提供担保及股权质押的议案 | 3-4 |
| 2 | 关于为全资子公司强视传媒提供担保的议案 | 5-6 |
| 3 | 关于为控股子公司汉为体育融资租赁提供担保的议案 | 7-9 |
关于为控股子公司明诚体育国际融资提供担保及股权质押
的议案
各位股东：
一、担保情况概述根据明诚体育国际的经营目标及资金需求情况，为满足其正常生产经营资金的需求，公司于2018年9月14日召开了第八届董事会第五十一次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司明诚体育国际融资提供担保及股权质押的议案》，同意公司为明诚体育国际向民银资本借款5,000万美元（根据2018年9月14日美元对人民币汇率6.8474计算，约合人民币3.42亿元）提供担保，担保期限1年，同时公司将所持有明诚体育国际的70%股权，合计1,000万股质押给民银资本。
二、民银资本基本情况公司名称：民银资本财务有限公司公司类型：有限公司注册地：香港西九龙柯士甸道西1号环球贸易广场66楼6601A,6607-8室注册资本：1港币成立时间：2013年3月27日股东情况：民银资本控股有限公司持有民银资本100股权。最近一年一期的简要合并财务数据：
科目
| 科目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
| 总资产 | 93.14亿港元 | 53.15亿港元 |
| 净资产 | 82.18亿港元 | 40.35亿港元 |
| 科目 | 2018年1-6月 | 2017年1-12月 |
| 营业收入 | 3.44亿港元 | 1.65亿港元 |
| 净利润 | 1.00亿港元 | 1.18亿港元 |
注：以上数据为民银资本控股股东民银资本控股有限公司（01141.HK）最近一年一期财务数据，2017年度数据已经毕马威会计师事务所审计, 2018半年度数据已经毕马威会计师事务所审阅。
三、明诚体育国际基本情况公司名称：当代明诚体育国际有限公司注册地址：22/F.,3 LOCKHART ROAD,WANCHAI,HONG KONG注册资本：1,000万港币公司类型：有限公司成立时间：2018年3月5日与本公司关系：明诚体育国际为公司控股子公司，公司持有其70%股权。截止2018年6月30日，明诚体育国际总资产6,883.5万美元；净资产-191.5万美元；营业收入0美元；净利 润-191.5万美元。以上数据未经审计。
四、合同的主要内容公司将为控股子公司明诚体育国际向民银资本借款5,000万美元（根据2018年9月14日美元对人民币汇率6.8474计算，约合人民币3.42亿元）提供担保，担保期限1年；公司将其持有的明诚体育国际70%的股权，合计1,000万股质押给民银资本。
现提请股东大会审议。
武汉当代明诚文化股份有限公司2018年9月
关于为全资子公司强视传媒提供担保的议案
各位股东：
一、担保情况概述根据强视传媒的经营目标及资金需求情况，为满足其正常生产经营资金的需求。公司于2018年9月20日召开第八届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司强视传媒提供担保的议案》，同意公司全资子公司霍尔果斯强视为强视传媒向东阳中行申请流动资金贷款授信8,000万元提供8,000万元担保，担保期限1年。
二、被担保人基本情况公司名称：强视传媒有限公司法定代表人：游建鸣注册地址：浙江横店影视产业实验区C7－007－A注册资本：6,000万元主营业务范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告；艺人经纪等。
与本公司关系：强视传媒为本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。截止 2017 年 12 月 31 日，强视传媒总资产203,105.45万元；总负债148,773.71万元，其中银行贷款总额为10,950万元，流动负债147,336.21万元；净资产43,596.50万元；营业收入57,105.98万元；净利润12,653.26万元；资产负债率73.25%。以上数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截止2018年6月30日，强视传媒总资产244,310.51万元；总负债177,832.71万元，其中银行贷款总额为22,000万元，流动负债166,728.84万元；净资产66,477.80万元；营业收入31,766.84万元；净利润12,146.32；资产负债率72.79%。
三、担保协议的主要内容
本公司全资子公司霍尔果斯强视将为强视传媒向东阳中行申请流动资金贷款授信8,000万元提供8,000万元担保，担保期限1年；担保方式为信用担保。
现提请股东大会审议。
武汉当代明诚文化股份有限公司2018年9月
关于为控股子公司汉为体育融资租赁提供担保的议案
各位股东：
一、交易概述2018年9月20日，汉为体育与安徽正奇签署了《融资租赁合同》，安徽正奇同意支付价款人民币3,000万元整，受让汉为体育提供的体育设施、设备等作为租赁物并回租给汉为体育使用。租赁期内，租赁物的所有权转移于安徽正奇，汉为体育有权使用租赁物。租赁期满后，汉为体育付清全部租金、手续费及名义货价和其他一切费用，安徽正奇将租赁物所有权转移给汉为体育。
为支持控股子公司拓宽融资渠道，本公司于2018年9月20日召开了第八届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司汉为体育融资租赁提供担保的议案》，同意公司与安徽正奇签署《保证合同》，就汉为体育向安徽正奇融资提供担保。
二、安徽正奇基本情况公司名称：安徽正奇融资租赁有限公司法定代表人：俞能宏注册地：安徽省合肥市庐阳区临泉路7363号正奇金融广场A座9层注册资本：100,000万元公司类型：有限责任公司成立时间：2012年11月28日统一社会信用代码：91340100058470291H股东情况：正奇金融控股股份有限公司持有安徽正奇100%的股权主营业务：融资租赁业务；租赁业务；租赁财产购买；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（除许可项目）；向第三方机构转让应收账款；接受租赁保证金；与租赁业务有关的融资咨询、财务咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
经营情况：截止2017年12月31日，安徽正奇总资产为534,798万元，净资产为96,757万元；2017年度，安徽正奇营业收入为38,843万元，净利润为11,095万元。以上数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、汉为体育基本情况公司名称：武汉汉为体育投资管理有限公司法定代表人：吴江注册地址：武汉市东湖开发区关山大道489号三栋五楼注册资本：10,204万元公司类型：有限责任公司成立时间：2015年2月10日统一社会信用代码：91420100303715257L主营业务范围：对体育场馆的投资（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务)；体育活动赛事策划、咨询；体育用品、体育设备的研发、批发兼零售；体育设施的设计、施工；体育场馆的管理；广告设计、制作、代理、发布；企业营销咨询；会务服务。
与本公司关系：汉为体育为本公司控股子公司，本公司持有其51%股权。截止2017年12月31日，汉为体育总资产16,987.53万元；总负债3,544.96万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债1,117.87万元；净资产13,442.57万元；营业收入7,761.93万元；净利润-396.53万元；资产负债率20.87%。以上数据已经中审众环会计师事务所（普通特殊合伙）审计。
截止2018年6月30日，汉为体育总资产19,931.64万元；总负债7,380.00万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债5,269.26万元；净资产12,551.64万元；营业收入5,645.74万元；净利润-898.35万元；资产负债率37.03%。以上数据未经审计。
四、融资租赁标的基本情况标的名称：体育设施、设备类别：固定资产权属：融资租赁标的归汉为体育所有标的资产价值：账面原值3,638.74万元，估值3,000万元。五、担保合同的主要内容1、公司无条件地且不可撤销地向安徽正奇保 证 ，为汉为体育在租赁 合同项
下的全部债务和责任提供连带责任保证担保。
2、公司对租赁合同项下汉为体育的全部债务 和责任承担连带保证责 任，包括汉为体育违约或安徽正奇要求汉为体育提前支付租金时发生的债务。汉为体育未能及时足额支付租金或履行其他相关义务，公司应在收到安徽正奇书面通知后，按安徽正奇指定的时间、币种、金额和结算方法履行清偿责任。
3、合同的保证期间为租赁合同项下当期费用（包括租金、保证金、手续费、名义货价等）付款日（包括安徽正奇和汉为体育同意展期或延期到期）起两年。
若发生法律、法规规定或合同约定的事项，导致安徽正奇宣布租赁合同提前到期的，保证期间自安徽正奇确定的提前到期之日起两年。
现提请股东大会审议。
武汉当代明诚文化股份有限公司2018年9月