公告编号：2018-026证券代码：838891 证券简称：嘉华股份 主办券商：申万宏源
山东嘉华保健品股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张效伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数75,637,461股，占公司有表决权股份总数的61.29%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
公司已于2018年8月17日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-023，会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,637,461股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
（二） 审议通过《关联担保暨偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
公司已于2018年8月17日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-023，会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数42,890,639股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联方吴洪祥回避表决。
三、 备查文件目录
《山东嘉华保健品股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
山东嘉华保健品股份有限公司
董事会2018年9月25日