爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:李洪文
5.会议主持人:李洪文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数49,682,900股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。公司运用自有闲置资金,购买期限在一年以内的、安全性高、流动性好的稳健银行投资理财产品。公司可以用来购买银行理财产品的资金金额最高不超过人民币4500万元(含)。在上述理财额度内,资金可以循环使用。
公告编号:2018-024
2.议案表决结果:
同意股数49,682,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需表决回避。
(一)《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。
爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司
董事会2018年9月25日