广东德豪润达电气股份有限公司第五届董事会第四十 三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三
次会议通知于2018年9月21日以电子邮件的形式发出，2018年9月23日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况本次会议审议了以下事项：
审议通过了《关于延期召开2018年第五次临时股东大会的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见2018年9月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延期召开2018年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-100）、《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2018-101）。
三、备查文件第五届董事会第四十三次会议决议。特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一八年九月二十五日