证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2018-086
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开第三届董事会第三次会议，会议决议于2018年10月10日召开2018年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况1、会议届次：2018年第三次临时股东大会2、会议召集人：公司第三届董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关
于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2018年10月10日（星期三）下午14:45（2）网络投票时间：2018年10月9日（星期二）至2018年10月10日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月9日下午15:00—2018年10月10日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日（2018年9月28日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室
二、会议审议事项1、审议《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议
案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》；
3、审议《关于审议<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。
上述提案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，详细内容见刊登于2018年9月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2018-080）、《第三届监事会
第三次会议决议的公告》（公告编号：2018-081）。
上述提案将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于审议<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 | √ |
四、 现场会议登记事项1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席
的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件二）。
2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2018年10月9日16:00送达），不接受电话登记。
3、登记时间：2018年10月8日至9日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。
4、登记及信函邮寄地点：
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东
大会”字样，通讯地址：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层，邮编：518001，传真：0755-83567197。
五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项1、会议联系人：陈琳、张雪2、联系电话：0755-835982253、传真号码：0755-835671974、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com5、联系地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议。
八、附件附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书。特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会
2018年9月21日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362822。
2、投票简称：中装投票。
3、填报表决意见：
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
如股东通过网络投票系统对总议案和具体提案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年10月10日的交易时间，即9:30--11:30和13:00--15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月9日（现场股东大会召开前
一日）15:00，结束时间为2018年10月10日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席深圳市中装建设集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案 | √ | |||
| 1.00 | 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于审议<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 | √ | |||
注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
2、本委托书的有效期限自签署日至深圳市中装建设集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会结束。
3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________受托人签名：____________________身份证号码：____________________委托日期：__________年________月________日