证券代码：400045证券简称：猴王5公告编号：2018-050
猴王股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次本次会议为2018年第四次临时股东大会。
(二)召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议现场会议时间将于2018年10月10日上午九时召开，会期半天。
网络投票时间将于2018年10月8日下午15时至2018年10月10日下午15时的任意时间。
(五)会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
(六)出席对象
1、截至2017年7月14日在中证登北京分公司登记在册的全体股东（包括全部确权及未确权股东，其中相关关联股东需回避）。
2017年7月14日在中证登北京分公司登记在册的公司全体股东（相关关联股东除外）均有权出席股东大会（在2017年7月14日后新进入的股东不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等。
（七）投票规则：公司股东应严肃使用投票权。投票表决时，同一股东只能选择现场投票、通过互联网投票的一种方式，不能重复投票。同一股东出现重复投票的，无论采取何种方式，均以第一次有效投票结果为准。
(八)现场会议地点：青岛市高新区新业路18号四楼会议室
二、会议审议事项由原出资人（指截至2017年7月14日在中证登北京分公司登记在册的全体股东，相关关联股东除外），对《关于对重大资产重组事项进行补充审议的议案》进行审议、表决。议案内容详见2018年9月21日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《关于对重大资产重组事项进行补充审议的公告》。
三、现场登记方法
在上述股权确认日持有本公司股份的全体股东（相关关联股东除外），均可用现场投票方式表达意愿作出决定，参加表决的股东在表决时还需提供本人身份证复印件、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理人出席会议的，应持有出席人身份证明、委托人持股凭证和授权委托书），上述材料上面必须有股东本人或委托代理人亲笔签名。现场投票的股东需在2018年10月10上午9：00至11：00持表决单及上述提到的关证明材料到青岛市高新区新业路18号四楼会议室投票。
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：于英
联系地址：山东省青岛市高新区新业路18号四楼会议室
联系电话：0532-67797007-8805
邮政编码：266109
会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。
五、股东授权委托书
见下文附件。
特此公告。
猴王股份有限公司
董事会2018年9月21日
附件：《股东授权委托书》
股东授权委托书兹委托代表本人/公司参加猴王股份有限司2018年第四次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 序号 | 大会议题 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于对重大资产重组事项进行补充审议的议案 |
委托人姓名或名称（法人签章/自然人签字捺印）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：年月日（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）