猴王股份有限公司第六届董事会第四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况:
猴王股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会
议于2018年9月21日上午9时在公司会议室召开,会议通知于会议
前10日以书面形式发出,并确保所有参与人员均收到会议召开通知。
本次会议由赵炳胜先生主持,应出席的董事5名,实际出席董事或代
理5名,会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况:
会议以举手表决方式通过如下议案:
审议通过《关于对重大资产重组事项进行补充审议的议案》。表决结果:同意5票;反对0票;回避0票;弃权0票。以上议案涉及关联董事回避表决后,低于法定最低董事表决人数三人。因此,本议案直接提交临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字确认的第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
猴王股份有限公司
董事会2018年9月21日