南方汇通股份有限公司第五届董事会第十七次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况本公司董事会于2018年9月10日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式本次董事会会议于2018年9月21日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《关于与关联方签订日常关联交易协议暨预测日常关联交易金额的议案》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。具体情况详见刊载于“巨潮资讯网”和《证券时报》的《关于与关联方签订日常关联交易协议暨预测日常关联交易金额的公告》（公告编号：
2018-034）。本事项尚须提交股东大会批准，涉及本关联交易的关联股东须回避表决。
（二）审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体情况详见刊载于“巨潮资讯网”和《证券时报》的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2018-035）。
五、备查文件（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会2018 年9月21日