浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议的公告
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；4.本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开和出席情况浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年9月6日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
1.召集人：公司董事会2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月21日（星期五）下午14:30（2）网络投票时间：2018年9月20日--2018年9月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月20日15:00至2018年9月21日15:00的任意时间。
4.股权登记日：2018年9月14日（星期五）5.现场会议召开地点：杭州市西湖区紫霞街155号帝景大酒店一楼帝景厅
6.现场会议主持人：董事长易峥先生7.会议出席情况：
出席会议的总体情况参加会议的股东（代理人）共10名，所持（代理）股份365,794,949股，占公司总股份的68.0422％。
（1）现场会议出席情况参加现场会议的股东及股东授权代表共9名，所持（代理）股份364,871,390股，占公司总股份的67.8704％。
（2）网络投票情况通过网络投票的股东共1名，代表股份923,559股，占公司总股份的0.1718％。
（3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份25,390,787股，占公司总股份的4.7230%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理、闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》
表决结果：同意365,092,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.8079％；反对702,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1921％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果为：同意24,688,087股，占出席会议中小股东所持股份的97.2325％；反对702,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.7675％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见浙江天册律师事务所吕崇华、姚志刚律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议；
2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董 事 会二○一八年九月二十二日