证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2018-031
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2018年10月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月11日 13 点00 分召开地点：中国(上海)创业者公共实训基地(上海市杨浦区国定东路200号5号楼 2楼会议室)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统网络投票起止时间：自2018年10月10日至2018年10月11日投票时间为：2018 年10月10日 15:00 至2018年10月11日15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于调整独立董事薪酬的议案 | √ |
| 2 | 公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 3.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选董事（6）人 |
| 3.01 | 涂木林 | √ |
| 3.02 | 蔡瑞美 | √ |
| 3.03 | 涂国圣 | √ |
| 3.04 | 丁风云 | √ |
| 3.05 | 金政荣 | √ |
| 3.06 | 孙佩峰 | √ |
| 4.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 | 应选独立董事（3）人 |
| 会独立董事候选人的议案 | ||
| 4.01 | 郭田勇 | √ |
| 4.02 | 万华林 | √ |
| 4.03 | 钮彦平 | √ |
| 5.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 应选监事（2）人 |
| 5.01 | 俞秀丽 | √ |
| 5.02 | 苟文川 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已经于2018年9月21日召开的公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2018年9月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
(五) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年10月10日 15：00至2018年10月11日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603580 | 艾艾精工 | 2018/10/8 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员
五、 会议登记方法1、本次登记采用现场登记、传真、邮件或信函方式进行，即：拟参加现场投票
的股东可以选择在现场登记日于指定地点持股东登记回执（格式附后）及登记文件进行会议登记，或采用传真、邮件或信函方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记：
（1）现场登记现场登记时间：2018年10月9日上午8：30-11：30，下午13:30-16:30。
接待地址：上海市杨浦区翔殷路580号公司二楼会议室（2）传真登记采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2018年10月9日16：30 之前将股东登记回执(格式附后)及登记文件传真至：021-65480430。（3）邮件登记采用邮件登记方式的拟与会股东请于2018年10月9日16：30 之前（以发送时间为准）将股东登记回执(格式附后)及登记文件发送到以下电子邮箱：
zhengquanbu@aabelt.com.cn。（4）信函登记采用信函登记方式的拟与会股东请于2018年10月9日16：30 之前（以邮戳为准）将股东登记回执(格式附后)及登记文件邮寄到以下地址：
上海市杨浦区翔殷路580号 邮编：200433艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会办公室2、登记文件（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；（3）参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将（1）、（2）中所述文件交工作人员一份。
六、 其他事项
1、会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理；
2、联系方式：
联系人：涂月玲电话：021-65305209 传真：021-65480430
3、根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
特此公告。
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会
2018年9月22日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月11日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于调整独立董事薪酬的议案 | |||
| 2 | 公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 3.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 | |
| 3.01 | 涂木林 | |
| 3.02 | 蔡瑞美 | |
| 3.03 | 涂国圣 | |
| 3.04 | 丁风云 | |
| 3.05 | 金政荣 | |
| 3.06 | 孙佩峰 |
| 4.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | |
| 4.01 | 郭田勇 | |
| 4.02 | 万华林 | |
| 4.03 | 钮彦平 | |
| 5.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 | |
| 5.01 | 俞秀丽 | |
| 5.02 | 苟文川 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| ?? | ?? | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式? | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| ?? | ?? | ? | ? | ? | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |