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方大特钢科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议文件
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2018年9月27日
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方大特钢科技股份有限公司
（2018年第五次临时股东大会文件）
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
（一）审议《关于修订<方大特钢股东大会议事规则>的议案》（二）审议《关于修订<方大特钢董事会议事规则>的议案》（三）审议《关于修订<方大特钢监事会议事规则>的议案》（四）审议《关于修订<方大特钢关联交易管理制度>的议案》（五）审议《关于修订<方大特钢对外担保管理规定>的议案》（六）审议《关于选举董事的议案》
三、会议表决2018年第五次临时股东大会表决票
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方大特钢科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2018年9月27日（星期四）9:00（二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道475号）（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员（四）会议主持：董事长谢飞鸣
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况
（二）会议主持人宣布会议开始（三）宣读议案（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问
（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员清点表决票（六）会议主持人宣读会议决议，律师见证（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议
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方大特钢科技股份有限公司关于修订《方大特钢股东大会议事规则》
的议案
各位股东：
公司拟对《方大特钢科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢科技股份有限公司股东大会议事规则》。
请各位股东予以审议。
2018年9月27日
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方大特钢科技股份有限公司关于修订《方大特钢董事会议事规则》
的议案
各位股东：
公司拟对《方大特钢科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢科技股份有限公司董事会议事规则》。
请各位股东予以审议。
2018年9月27日
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方大特钢科技股份有限公司关于修订《方大特钢监事会议事规则》
的议案
各位股东：
公司拟对《方大特钢科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢科技股份有限公司监事会议事规则》。
请各位股东予以审议。
2018年9月27日
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方大特钢科技股份有限公司关于修订《方大特钢关联交易管理制度》的
议案
各位股东：
公司拟对《方大特钢科技股份有限公司关联交易管理制度》进行修订，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢科技股份有限公司关联交易管理制度》。
请各位股东予以审议。
2018年9月27日
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方大特钢科技股份有限公司关于修订《方大特钢对外担保管理规定》的
议案
各位股东：
公司拟对《方大特钢科技股份有限公司对外担保管理规定》进行修订，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢科技股份有限公司对外担保管理规定》。
请各位股东予以审议。
2018年9月27日
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方大特钢科技股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东：
因工作需要，夏建国不再担任公司董事职务。公司董事会感谢夏建国在其任职期间对公司所做的贡献。
经股东提名，选举居琪萍为公司第六届董事会董事，任期自本次股东大会决议之日起至本届董事会任期届满之日止
（2019年4月27日）。
请各位股东予以审议。
2018年9月27日
简历：
居琪萍，女，1969年8月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、南昌长力钢铁股份有限公司计控部部长、检测中心主任，方大特钢科技股份有限公司自动化部部长兼党总支书记、方大特钢科技股份有限公司总经理助理兼副总工程师，方大特钢科技股份有限公司副总经理。