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方大特钢科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议文件
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2018年9月27日
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方大特钢科技股份有限公司
(2018年第五次临时股东大会文件)
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
(一)审议《关于修订<方大特钢股东大会议事规则>的议案》(二)审议《关于修订<方大特钢董事会议事规则>的议案》(三)审议《关于修订<方大特钢监事会议事规则>的议案》(四)审议《关于修订<方大特钢关联交易管理制度>的议案》(五)审议《关于修订<方大特钢对外担保管理规定>的议案》(六)审议《关于选举董事的议案》
三、会议表决2018年第五次临时股东大会表决票
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方大特钢科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议议程
一、会议安排
(一)会议时间:2018年9月27日(星期四)9:00(二)会议地点:公司四楼会议室(南昌市青山湖区冶金大道475号)(三)与会人员:公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员(四)会议主持:董事长谢飞鸣
二、会议议程
(一)会议主持人介绍本次会议人员出席情况,介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况
(二)会议主持人宣布会议开始(三)宣读议案(四)股东及股东代理人发言及咨询,公司回答股东及股东代理人的提问
(五)会议表决:对会议议案进行表决,会议工作人员清点表决票(六)会议主持人宣读会议决议,律师见证(七)会议主持人宣布会议闭幕,相关人员签署会议决议
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方大特钢科技股份有限公司关于修订《方大特钢股东大会议事规则》
的议案
各位股东:
公司拟对《方大特钢科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢科技股份有限公司股东大会议事规则》。
请各位股东予以审议。
2018年9月27日
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方大特钢科技股份有限公司关于修订《方大特钢董事会议事规则》
的议案
各位股东:
公司拟对《方大特钢科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢科技股份有限公司董事会议事规则》。
请各位股东予以审议。
2018年9月27日
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方大特钢科技股份有限公司关于修订《方大特钢监事会议事规则》
的议案
各位股东:
公司拟对《方大特钢科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢科技股份有限公司监事会议事规则》。
请各位股东予以审议。
2018年9月27日
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方大特钢科技股份有限公司关于修订《方大特钢关联交易管理制度》的
议案
各位股东:
公司拟对《方大特钢科技股份有限公司关联交易管理制度》进行修订,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢科技股份有限公司关联交易管理制度》。
请各位股东予以审议。
2018年9月27日
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方大特钢科技股份有限公司关于修订《方大特钢对外担保管理规定》的
议案
各位股东:
公司拟对《方大特钢科技股份有限公司对外担保管理规定》进行修订,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢科技股份有限公司对外担保管理规定》。
请各位股东予以审议。
2018年9月27日
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方大特钢科技股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东:
因工作需要,夏建国不再担任公司董事职务。公司董事会感谢夏建国在其任职期间对公司所做的贡献。
经股东提名,选举居琪萍为公司第六届董事会董事,任期自本次股东大会决议之日起至本届董事会任期届满之日止
(2019年4月27日)。
请各位股东予以审议。
2018年9月27日
简历:
居琪萍,女,1969年8月出生,本科学历,工程硕士学位,高级工程师,历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、南昌长力钢铁股份有限公司计控部部长、检测中心主任,方大特钢科技股份有限公司自动化部部长兼党总支书记、方大特钢科技股份有限公司总经理助理兼副总工程师,方大特钢科技股份有限公司副总经理。