上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况本次董事会会议通知和材料于2018年9月10日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2018年9月20日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。本次会议由副董事长汤文侃先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况（一）本次会议选举王颖女士为公司董事长，任期与本届董事会一致。表决结果为：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。王颖女士简历附后。另外，王颖女士不再兼任公司副总经理。三、上网公告附件无
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
二〇一八年九月二十二日
附：王颖女士简历
王颖，女，1966年4月出生，汉族，硕士研究生，公共管理硕士，中共党员，1988年7月参加工作。历任：上海国际赛车场有限公司党总支书记、副总经理；上海国际赛车场经营发展有限公司副总经理；上海久事国际赛事管理公司党委委员、副总经理；上海金桥（集团）有限公司党委委员、副总裁；上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。现任：本公司第八届党委书记、董事长。