昆明世博园股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告

    昆明世博园股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告
    　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    　　昆明世博园股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议于2009年10月19日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2009年10月23日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式通过了以下议案：
    　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，由于公司董事变更，根据本公司《章程》第106条规定，现将公司第三届董事会战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员调整如下：
    　　（1）战略决策委员会
    　　召集人：永树理，成员：赵光洲、王冲、杨发甲、浩一山；
    　　（2）审计委员会
    　　召集人：魏勇，成员：杨玉梅、金立；
    　　（3）薪酬与考核委员会
    　　召集人：赵光洲，成员：李国疆、王冲；
    　　（4）提名委员会
    　　召集人：李国疆，成员：魏勇、永树理。
    　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2009年第三季度报告及其摘要的议案》，详见2009年10月26日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
    　　特此公告
    　　昆明世博园股份有限公司董事会 
    　　二ＯＯ九年十月二十六日