安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事
关于董事会提前换届选举的独立意见
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举的议案》，我们作为公司的独立董
事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司
章程》的有关规定，对上述议案所涉及的董事候选人的提名方式和程序，提名人
的资格以及董事候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查，基于独立判断立
场，特发表如下独立意见：
1、董事候选人的提名人资格、提名方式和程序、表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立
董事工作制度》的有关规定，合法、有效。
2、经审阅董事候选人的个人履历和相关资料，我们认为，董事候选人具有
丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，
能够胜任所聘任董事职务的要求。不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海
证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情
形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。同时独立董事候选人具有独立董事必须具备的独立性。
3、我们同意提名孙方先生、葛春贵先生、王圣茂先生、张其广先生、刘希
卿先生、吴叶兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名杨祖一先
生、黄国良先生、费蕙蓉女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将上
述董事候选人提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
