安徽雷鸣科化股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2018年9月20日在公司二楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席殷召峰先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
一、关于公司监事会提前换届选举的议案鉴于公司重大资产重组已实施完毕，公司主营业务、经营理念、运营模式、
发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要，完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，保护公司股东利益，公司监事会拟提前进行换届选举。
公司第八届监事会拟由5名监事组成，包括2名职工代表监事和3名股东代表监事。其中职工代表监事孙磊先生、程明锦先生已由公司职工代表大会选举产生。经公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司推荐并经监事会审核后，拟提名许建清先生、殷召峰先生、胡章清先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。在监事会换届选举工作完成之前，公司第七届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
根据《公司章程》和《累积投票制度实施细则》的规定，上述股东代表监事候选人将由股东大会采用累积投票制的方式选举。
参加表决的监事共3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。第八届股东代表监事候选人简历附后。职工代表监事情况详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：临2018-050）。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司监事会
2018年9月21日
附件： 第八届股东代表监事候选人简历
许建清，男，1967年12月生，硕士学历，高级政工师，一级法律顾问。1989年起历任淮北矿务局张庄煤矿计划科干部、办公室秘书、信访办主任，2003年起历任淮北矿业集团办公室信访科科员、副科长、法律顾问室副主任、法律事务部副主任、董事会秘书处副主任兼法律事务室主任，2010年至今任淮北矿业集团总法律顾问。
殷召峰，男，1969年1月生，本科学历，高级会计师，中级职业经理人。1992年7月任朱庄煤矿财务科会计，1993年2月起历任桃园煤矿财务科会计、主管会计、副科长、科长，2001年12月任淮北矿业集团财务资产部财务总监，2004年8月任朱庄煤矿经营副矿长，2006年6月起历任淮北矿业集团财务资产部副部长兼主任会计师、财务资产部部长。现任淮北矿业集团财务资产部部长。
胡章清，男，1969年9月生，本科学历。1994年起任职于工商银行安徽省分行计划处、计划财务处，2000年至2010年先后任华融资产合肥办事处副经理、经理，2010年至2014任华融证券股份有限公司合肥营业部总经理助理，2014年起任华融资产安徽分公司经理、高级副经理级。现任华融资产安徽分公司高级副经理级。