公告编号：2018-068证券代码：831543 证券简称：松炀资源 主办券商：英大证券
广东松炀再生资源股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月20日
2.会议召开地点：松炀资源公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日 以书面方式发出
5.会议主持人：王维楷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2015年至2018年1-6月三年一期财务报告的议案》
1.议案内容：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2015年至2018年1-6月三年一期财务报告在所有重大方面均按照企业会计准
2. 议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
则的规定编制，公允反映了公司2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日、2018年6月30日的财务状况以及2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月的经营成果和现金流量。无。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
无。根据财政部2018 年6 月15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，公司相应变更财务报表格式。
2.议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据财政部2018 年6 月15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，公司相应变更财务报表格式。无。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对公司2015年至2018年1-6月关联交易事项进行确认的
议案》
1.议案内容：
无。
由于业务需要，公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月与关联方发生了关联交易事项。为进一步规范关联交易，现根据公司法和公司章程及相关法律法规的规定对上述期间发生的关联交易予以确认。
2.议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
由于业务需要，公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月与关联方发生了关联交易事项。为进一步规范关联交易，现根据公司法和公司章程及相关法律法规的规定对上述期间发生的关联交易予以确认。无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东松炀再生资源股份有限公司
监事会2018年9月20日