广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2018年9月20日公司第二届董事会第十七次会议做出决定召开2018年第三次临时股东大会的决议，提议于2018年10月10日召开公司2018年第三次临时股东大会。
本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年10月10日9时30分。预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年10月8日，股权登记日下午收市时在
公告编号：2018-071中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于对公司2015年至2018年1-6月关联交易事项进行确认的议案》；
广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧，公司会议室。
由于业务需要，公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月与关联方发生了关联交易事项。为进一步规范关联交易，现根据公司法和公司章程及相关法律法规的规定对上述期间发生的关联交易予以确认。
三、会议登记方法
（一）登记方式
由于业务需要，公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月与关联方发生了关联交易事项。为进一步规范关联交易，现根据公司法和公司章程及相关法律法规的规定对上述期间发生的关联交易予以确认。
现场登记。
自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、 或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。
（二）登记时间：2018年10月9日上午8点30分至下午5点30分。
（三）登记地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧，公司会议
室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：林指南； 联系电话：0754-85311688； 传真：
0754-85116988。
公告编号：2018-071
（二）会议费用：本次会议交通食宿自理。
（三）临时提案
五、备查文件目录
临时提案请于会议召开10日前提交。《广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
广东松炀再生资源股份有限公司
董事会2018年9月20日