福建漳州发展股份有限公司第七届董事会2018年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会2018年第三次临时会议通知于2018年09月12日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于2018年09月19日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于投资建设漳州市第三自来水厂（一期）工程项目的议案》
董事会同意公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司在漳州市龙文区投资建设漳州市第三自来水厂，总规模为20万m
/d，一期建设规模为10万m
/d，一期工程项目预计总投资为40,931.81万元。表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权《关于投资建设漳州市第三自来水厂（一期）工程项目的公告》同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。
二、审议通过《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》2018年4月14日，公司2017年年度报告披露了公司高级管理人
员的税前报酬总额（详见2018年4月14日披露于巨潮资讯网上的《2017年年度报告》）。经漳州市国资委及公司薪酬与考核委员会确认，公司2017年度高级管理人员最终薪酬如下：
单位:万元
| 姓名 | 职务 | 基本年薪 | 绩效年薪 | 2017年度薪酬总额 |
| 林阿头 | 代理总经理 | 10.62 | 22.25 | 32.87 |
| 杨智元 | 副总经理 | 10.41 | 21.80 | 32.21 |
| 李勤 | 副总经理 | 10.41 | 21.80 | 32.21 |
| 韩金鹏 | 董秘、副总经理 | 10.29 | 21.56 | 31.85 |
| 陈于设 | 总经济师 | 10.29 | 21.56 | 31.85 |
| 许浩荣 | 总会计师 | 10.29 | 21.56 | 31.85 |
注：
1.上表披露薪酬为2017年度高级管理人员全部应发税前薪酬（不含2017年度发放的以往年度绩效年薪）。
2.上表披露的薪酬不含高级管理人员的任期激励收入。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一八年九月二十日