上海之江生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月17日
2.会议召开地点：上海市闵行区新骏环路588号26幢
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议为2018年第一次临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于2018年8月29日召开的第三届董事会第四次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数70,971,560股，占公司有表决权股份总数的48.60%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案
1.议案内容：
本次会议为2018年第一次临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于2018年8月29日召开的第三届董事会第四次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
公告编号：2018-040
2.议案表决结果：
同意股数70,971,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（http://www.neeq.com.cn）上披露《会计政策变更公告》（公告编号：2018-036）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（一）上海之江生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
上海之江生物科技股份有限公司
董事会2018年9月19日