深圳市农产品股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2018年9月17日下午15:30以通讯表决方式召开。会议通知于2018年9月14日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持。经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于增补第八届董事会专门委员会组成人员的议案根据公司董事会专门委员会实施细则规定，增补王立先生为第八届董事会战略管理委员会委员、提名委员会委员，任期与公司第八届董事会相同（自本次董事会审议通过日起至2020年4月12日）
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于聘请2018年度会计师事务所的议案详见公司于2018年9月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于聘请2018年度会计师事务所的公告》（公告编号：2018-103）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。相关独立董事事前认可函及独立董事意见详见公司于2018年9月19日刊登在巨潮资讯网上的公告。
三、关于暂不召集股东大会的议案本次董事会后，暂不召集股东大会审议本次董事会审议通过的《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》。
公司将另行召开董事会，确定并公告股东大会的召开时间。同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一八年九月十九日