厦门三五互联科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议的公告
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）为紧急临时会议，由监事会主席口头通知全体监事本次会议的召开时间，具体议案内容已以邮件形式发予各位监事。并于2018年9月18日以通讯表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》
为提高募集资金的使用效率，进一步支持公司控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司（以下简称“三五新能源”）拓展新能源汽车运营及销售业务，公司拟使用节余超募资金1,550.00万元与三五新能源股东厦门中网兴智汇投资管理有限公司（以下简称“中网兴智汇”）共同对三五新能源进行增资。增资完成后，公司将持有三五新能源51.64%的股权，中网兴智汇持有三五新能源48.36%的股权。本次交易构成关联交易，不涉及重大资产重组。
监事一致认为：公司本次使用节余超募资金与关联方共同对三五新能源进行增资，有利于提高募集资金的使用效率，提升经营效益，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。该议案已经履行了必要的审议程序，关联董事回避了表决，符合法律法规及公司章程的规定。因此，同意公司本次使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易事项。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司监 事 会
2018年9月18日