广州白云山制药股份有限公司第六届董事会二○○九年度第五次会议决议公告

    广州白云山制药股份有限公司第六届董事会二○○九年度第五次会议决议公告
    　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    　　本公司于2009年10月12日以传真或送达方式发出第六届董事会二○○九年度第五次会议通知，正式会议于2009年10月23日上午10：00在本公司办公楼五楼会议室举行。会议由谢彬董事长主持，会议应到董事8人，实到董事8人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    　　1. 以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《广州白云山制药股份有限公司2009年第三季度报告》；
    　　2. 以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2010年度本公司继续为控股子公司银行借款提供担保的议案》；
    　　3. 以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于增加分公司广州白云山制药总厂营运资本金的议案》。
    　　为支持广州白云山制药总厂做大做强，同意向该厂增加投入营运资本金1500万元。
    　　特此公告。
    　　广州白云山制药股份有限公司
    　　董 事 会
    　　二○○九年十月二十三日