河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
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河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第五次会议于2009年10月13日以书面、电话和传真的方式发出会议通知，本次会议于10月23日在公司办公地召开。应到董事9人，实到董事7人，董事王南委托董事王洪军出席并行使表决权，董事赵连刚委托董事郑宝金出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的人数，会议由董事长姜德义先生主持。公司监事列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
一、审议公司处置资产损失的议案；
根据《河北太行水泥股份有限公司财务管理办法》中资产处置的有关规定，现将2009年有关资产处置损失情况列示如下：
1、我公司应收账款中有14户往来单位实际账龄已经超过三年，虽经我公司相关人员催收，仍有部分未收回，部分客户已破产或者被吊销营业执照，根据相关规定，现申请将14户单位的往来余额予以核销，损失金额为6,328,777.49元。
2、自沧州异地库建库以来，由于散装车卸车不彻底，造成沧州水泥库P.O42.5R水泥库亏2900吨，预计损失金额为660,177.00元。P.S32.5R水泥库亏300吨，预计损失金额为48,623.32元，合计损失金额为708,800.32元。
3、根据公司日常经营需要，拟对部分车辆抵账或者变卖，预计损失金额为1,730,436.03元。
4、公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司对9套抵账房产进行了作价处置。抵账房产原值合计11560388.02元，至2009年7月末净值合计10688531.56元，共收到售房款9204736.51元，预计损失金额为1413014.89元。
5、公司以780万元的价格出售了所持北京军星混凝土有限责任公司52%的股权。该项目投资总额为12124562.92，本次出售产生损失4324562.92元。
以上五项合计产生损失14505591.65元，减少公司第三季度税前利润14505591.65元。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
二、审议公司2009年第三季度报告议案；
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
三、审议公司制定《河北太行水泥股份有限公司内部信息知情人登记制度》议案；
为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的"公开、公正、公平"原则，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，制定了《河北太行水泥股份有限公司内部信息知情人登记制度》。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
四、审议公司制定《河北太行水泥股份有限公司内部控制基本规范》议案
为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》以及《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他有关法律法规，遵照《河北太行水泥股份有限公司章程》并结合公司实际情况，制定了《河北太行水泥股份有限公司内部控制基本规范》。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
二00九年十月二十三日
