证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-090
大连易世达新能源发展股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
特别提示：
1、本次对外投资不构成关联交易；
2、本次对外投资不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
一、对外投资概述大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）全资子公司聆感科技（上海）有限公司（简称：聆感科技）与中兵北斗防务科技（北京）股份有限公司（简称：中兵北斗）于2018年9月17日签署了《合资协议》，由双方共同出资设立“上海聆感中兵科技有限公司”（名称暂定，以工商注册登记部门核定为准；简称：合资公司），注册资本人民币1000万元，其中聆感科技使用自有资金出资510万元，持有合资公司51%的股权，中兵北斗现金出资490万元，持有合资公司49%的股权。
本次全资子公司对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次全资子公司对外投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、投资主体介绍1、聆感科技（上海）有限公司统一社会信用代码：91310101MA1FPB6G8C
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住 所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A061室法定代表人：洪家新注册资本：人民币10000.0000万元整成立日期：2018年6月26日营业期限：2018年6月26日至不约定期限经营范围：从事新能源科技、信息科技、通讯科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件开发；从事货物及技术的进出口业务；计算机软件及辅助设备、五金产品、通讯设备、医疗器械、机械设备及电子产品的销售；自有设备租赁；企业管理咨询；广告设计、制作、代理、发布。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
聆感科技为公司的全资子公司。2、中兵北斗防务科技（北京）股份有限公司统一社会信用代码：91110108MA006QB432类 型：其他股份有限公司（非上市）住 所：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼17层1705-1室法定代表人：张祖新注册资本：5000万元成立日期：2016年07月07日营业期限：2016年07月07日至2046年07月06日经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；代理进出口、货物进出口、技术进出口；销售自行开发后的产品；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中兵北斗的股东结构：北方大通传感器科技（北京）有限公司持股90%；中兵纵横装备科技（北京）有限公司持股10%。
公司、聆感科技与中兵北斗及其股东不存在关联关系，不存在其他可能或已经造成公司利益倾斜的其他关系。
三、投资标的基本情况标的公司：上海聆感中兵科技有限公司（名称暂定）1、拟设立公司类型：有限责任公司2、注册资本：1,000万元3、出资方式：现金出资，取得营业执照后3个月内完成实缴4、注册地址：上海市5、拟申请经营范围：新能源、电子元器件、机电产品、北斗卫星定位导航设备、物联网、大数据、人工智能、计算机软件及信息系统集成、集成信息系统的设计、生产、销售、安装、维修、技术服务与施工，为企业提供投资顾问及管理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、出资情况：
| 股东姓名（名称） | 出资方式 | 认缴注册资本金额 | 出资比例 |
| 聆感科技（上海）有限公司 | 货币 | 510万元 | 51% |
| 中兵北斗防务科技(北京)股份有限公司 | 货币 | 490万元 | 49% |
| 合计 | — | 1000万元 | 100% |
以上信息最终均以工商注册登记部门核准登记的内容为准。四、投资协议的主要内容聆感科技（甲方）与中兵北斗（乙方）就共同出资设立合资公司事项于2018年9月17日签署了《合资协议》，主要内容如下：
1、拟设立的合资公司情况：见前述“投资标的基本情况”。
2、出资时间：合资公司营业执照取得后3个月内完成出资。
3、治理安排：
（1）合资公司董事会由3人组成。其中，甲方委派2名，乙方委派1名；董事会设董事长1名，由甲方委派的董事担任，由董事会选举产生。董事任期每届3年，可连选连任。董事长为公司的法定代表人。
（2）合资公司不设监事会，设 1名职工监事，由乙方提名。监事任期每届3年，可连选连任。
（3）合资公司设总经理1名，由乙方提名，董事会聘任或解聘；根据需要设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘；设财务总监1名，由甲方提名，董事会聘任或解聘。
4、合资协议签字盖章后，经双方有权机关批准之后生效。协议有效期内，任何一方违反该协议应赔偿给其他方造成的损失。
本《合资协议》已于2018年9月17日经双方有权机关批准后生效。五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响1、投资目的公司一直在积极探索转型发展路线。本次通过全资子公司的对外投资，有利于发挥合资公司各股东在各自领域的优势，积极响应国家北斗战略和一带一路建设倡议，服务于一带一路国家。以能源建设、北斗建设和大数据行业的建设为主。围绕互联网物联网等大数据业务，开展拓展互联网和物联网的建设和相关领域的研发制造服务及销售。
2、主要风险合资公司的经营管理将受合作双方经营管理水平和经营理念的影响；同时经营环境也受政策、市场等不确定性因素的影响，本次投资的未来收益取决于双方资源整合及市场开拓水平。
3、对公司的影响
本次全资子公司对外投资，符合公司业务多元化的发展方向，是围绕国家产业发展战略重点领域的积极拓展。若本次对外投资未来能取得良好的效果，将是公司转型发展的重要突破。
本次全资子公司对外投资设立的合资公司成立后，将纳入全资子公司的合并报表范围，但不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。对公司未来财务状况和经营成果的影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司
董事会2018年9月18日