公告编号:2018-063证券代码:833540 证券简称:建龙微纳 主办券商:中天国富证券
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月13日 以电话方式发出
5.会议主持人:史伟宗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议
案
1.议案内容:
期战略发展规划的需要,经公司慎重考虑,并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规、行业等有关规定,公司拟于股东大会审议通过本议案10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌,公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件;
(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;
(3)办理的其他相关事宜。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
监事会2018年9月17日