公告编号：2018-064证券代码：834261 证券简称：一诺威 主办券商：东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月17日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2018年8月31日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共69人，持有表决权的股份总数48,604,842股，占公司有表决权股份总数的74.43%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
2018年8月31日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。公司2018年8月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
2.议案表决结果：
同意股数48,604,842股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-057），依据2018年6月30日的财务报告，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派1.5元（含税）现金红利，本次共派出红利9,795,000.00 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派不涉及送红股、资本公积转增股本等其他权益分派事项。本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-062）
2.议案表决结果：
同意股数48,604,842股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-062）本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。《山东一诺威聚氨酯股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2018年9月17日