上海泓博智源医药股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月17日
2.会议召开地点：上海浦东新区瑞庆路528号9幢甲二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：Ping Chen
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数52,220,000股，占公司有表决权股份总数的94.00%。
公告编号：2018-020
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更部分募集资金使用用途》的议案
1.议案内容：
详见2018年8月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更部分募集资金使用用途的的公告》，公告编号2018-017。
2.议案表决结果：
同意股数52,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《关于泓博医药与浙江昂利泰制药有限公司关联交易》
的议案
1.议案内容：
详见2018年8月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2018-015）。
2.议案表决结果：
同意股数39,875,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
公告编号：2018-020弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东安荣昌、沈阳富邦回避表决。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
上海泓博智源医药股份有限公司
董事会
2018年9月17日