江西同济设计集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖宜勤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江西同济设计集团股份有限公司章程》、《江西同济设计集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份
公告编号：2018-028总数42,660,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于关联方为公司融资提供担保的议案》议案
1.议案内容：
为满足经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司南昌分行申请不超过1000万元（含1000万元）的综合授信额度，期限一年，实际金额、费率、类型以银行的最终审批结果为准。公司董事廖宜勤及其配偶为该授信提供连带担保。廖宜勤为公司的控股股东，担任公司董事长，持有公司股份17,488,000股，占公司总股本的40.99%,廖宜强为公司董事，担任公司总经理，持有公司股份4,372,000股，占公司总股本的10.25%,廖宜勤和廖宜强为同胞兄弟，为公司共同实际控制人，本次事项构成关联交易。具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关联交易公告》（公告编号：2018-026）。
2.议案表决结果：
同意股数900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，廖宜勤为公司的控股股东，担任公司董事
公告编号：2018-028长，持有公司股份17,488,000股；廖宜强为公司董事，担任公司总经理，持有公司股份4,372,000股；廖宜勇担任公司副总经理，持有公司股份900,000股，廖宜勤和廖宜强、廖宜勇为同胞兄弟。廖宜勤系新余道勤投资管理中心（有限合伙）、共青城宽德立投资管理中心（有限合伙）、共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。上述关联股东回避表决，回避表决股数为41,760,000股。
三、 备查文件目录
《江西同济设计集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
江西同济设计集团股份有限公司
董事会
2018年9月14日