天夏智慧城市科技股份有限公司关于第八届董事会第三十八次会议决议的公告
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议（以下简称“会议”）于2018年9月14日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以通讯方式召开。会议通知于2018年9月4日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议7名。本次会议由董事长夏建统先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于回购 股份用于后期股权激励的议案》2018年第二次临时股东大会授权公司董事会：依据有关法律法规决定在2018年3月14日至2018年9月13日期间回购股份的具体用途，包括但不限于用作股权激励计划、员工持股计划、注销以减少公司注册资本。经公司董事会审议决定，公司股份回购专用账户中的
163,800股用于后期实施股权激励计划，公司将尽快制定股权激励计划并予以实施。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会2018年9月15日