证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：安信证券
湖南惠同新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月13日
2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓松路489号
3.会议召开方式：通讯和现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘立群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南惠同新材料股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数31,858,000股，占公司有表决权股份总数的51.38%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李冰担任公司非职工监事的议案》
1.议案内容：
本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南惠同新材料股份有限公司章程》的相关规定。监事马远华先生因病逝世，不能再担任公监事，监事李卫文先生因工作变动，不再
2.议案表决结果：
同意股数31,858,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
担任公司监事，推选李冰女士担任公司非职工监事。本议案不涉及需要回避表决的事项。
（二）审议通过《关于选举屈小宁担任公司非职工监事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决的事项。监事马远华先生因病逝世，不能再担任公监事，监事李卫文先生因工作变动，不再担任公司监事，推选屈小宁女士担任公司非职工监事。
2.议案表决结果：
同意股数31,858,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
监事马远华先生因病逝世，不能再担任公监事，监事李卫文先生因工作变动，不再担任公司监事，推选屈小宁女士担任公司非职工监事。本议案不涉及需要回避表决的事项。
三、备查文件目录
本议案不涉及需要回避表决的事项。《湖南惠同新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2018年9月14日