湖北宜化化工股份有限公司
关于融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述（一）湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）全资子公司内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）拟以内蒙宜化部分在用化工生产机器设备与天津南车融资租赁有限公司（以下简称“南车租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币15100万元，融资期限为4年。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向南车租赁支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币1元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。
（二）南车租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次交易已经公司八届四十二次董事会审议通过。（四）独立董事对此交易发表独立意见认为：公司全资子公司内蒙宜化与南车租赁进行售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意以上公司进行售后回租融资租赁业务。本次融资租赁业务不构成关联交易。
（五）本事项无需政府有关部门批准，亦无需征得其他第三方同意。
二、交易对方基本情况介绍交易对方：天津南车融资租赁有限公司注册资本：人民币5亿元法定代表人:王日钢
地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号(海丰物流园七号仓库3单元-42)
经营范围：(一）融资租赁业务；（二）租赁业务；（三）向国内外购买租赁财产；(四)租赁财产的残值处理及维修；（五）租赁交易咨询和担保；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
天津南车融资租赁有限公司的股东为中车投资租赁有限公司（出资比例为75%）和中国中车（香港）有限公司（出资比例为25%）。
天津南车融资租赁有限公司与公司股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的情况介绍（一）名称：内蒙古宜化化工有限公司化工生产设备（二）类别：固定资产（三）权属状态：交易标的归属本公司全资子公司内蒙宜化。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（四）标的所在地：内蒙古自治区乌海市乌达工业园区（五）资产价值:设备净值不低于人民币1.51亿元。四、交易合同的主要内容（一）主要内容：内蒙宜化将自有化工生产设备（即租赁标的物）以1.51亿元人民币的价格出售给南车租赁，转让价款1.51亿元（亦即本公司融资额，以合同为准），然后再从南车租赁租回该部分生产设备占有并使用，内蒙宜化在租赁期限届满并按约定向南车租赁支付完所有租金后，以1元的名义货价将上述设备从南车租赁购回。
（二）租赁利率：执行浮动利率，本合同项下的租赁利率为5.5%,自本合同签署日起至租赁期结束前，如遇中国人民银行一至五年贷款基准利率调整时，租赁利率作同方向、同幅度的调整。
（三）租赁期限：4年（四）租金的计算及支付方式：按季等额还本付息，每年还租次数为4次。
（五）概算租金总额：租赁期满后，按照约定的租赁利率，不考虑利率浮动的情况下，预计内蒙宜化将支付南车租赁租金总额约1.51亿元。
（六）融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于内蒙宜化，融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于南车租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移至内蒙宜化。本次交易的标的物从始至终由内蒙宜化占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
五、涉及该项交易的其他安排本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。
六、履约能力分析经测算，内蒙宜化经营正常，有能力支付每期租金。七、本次融资租赁的目的及对内蒙宜化财务状况的影响通过本次融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，缓解公司流动资金压力，拓宽融资渠道，进一步增强内蒙宜化竞争力。
八、备查文件公司八届四十二次董事会决议
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会2018年9月14日