苏州浩辰软件股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡立新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股
公告编号：2018-021份总数27,715,100股，占公司有表决权股份总数的85.40%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名胡立新、赵建新、严东升、陆翔、梁江、顾振华、潘立为第四届董事候选人。
上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：
同意股数27,715,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
（二） 审议通过《关于公司监事会中非职工监事换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会提名徐晓峰、赵清为公司第四届监事会非职工监事候选人。
上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事的，任期为三年，自股东大会审议通过之日计算。
公告编号：2018-021
2.议案表决结果：
同意股数27,715,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
三、 备查文件目录
1、经全体参会董事签署的《苏州浩辰软件股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
苏州浩辰软件股份有限公司
董事会2018年9月14日