山东铝业股份有限公司关于召开2004年第一次临时股东大会的通知
根据《公司章程》,董事会决定召开公司2004年第一次临时股东大会,有关事宜如下：
(一)会议时间及地点
会议时间：2004年5月21日上午9：00
会议地点：淄博市山东铝业股份有限公司第一会议室
(二)会议议题
1、关于选举董事的议案
2、关于修改《供应合同》的议案
3、关于修改公司章程的议案
(三)出席会议对象
1、截止2004年5月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
(四)会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证(可为复印件),法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2004年5月17日
上午8：30-11：30 下午14：00-17：00
3、登记地点：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室
(五)其它事项
1、会议会期半天,费用自理；
2、联系地址：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室
电话：0533-2943467
传真：0533-2985999
邮编：255052
联系人：崔媛媛、李洪海、耿庆学
附件：授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席山东铝业股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期：2004年 月 日
山东铝业股份有限公司董事会
2004年4月20日
