公告编号：2018-022证券代码：832097 证券简称：浩辰软件 主办券商：民生证券
苏州浩辰软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年9月12日
2. 会议召开地点：苏州浩辰软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月30日以邮件和电话方式发出。
5. 会议主持人：过半数董事推选董事胡立新主持
6. 会议列席人员（如有）：列席监事：徐晓峰、赵清、冯洁；董事会
秘书：俞怀谷；列席高管：黄梅雨、梁海霞、邓力群、丁国云。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举胡立新先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1. 议案内容：
选举董事胡立新为本公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日至第四届董事会任期届满之日。任期三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举赵建新先生、严东升先生为公司第四届董
事会副董事长的议案》
1. 议案内容：
选举董事赵建新、董事严东升为本公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日至第四届董事会任期届满之日。任期三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1. 议案内容：
（1）根据董事长提名，继续聘任陆翔为总经理，俞怀谷为董事会秘书；
（2）根据总经理提名，继续聘任梁海霞、梁江、邓力群、俞怀谷、黄梅雨、潘立为副总经理，丁国云为财务总监。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《苏州浩辰软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议 》
苏州浩辰软件股份有限公司
董事会2018年9月14日