苏州浩辰软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2018年9月12日
2. 会议召开地点:苏州浩辰软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月30日以邮件和电话方式发出。
5. 会议主持人:过半数监事推选监事徐晓峰主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《公司法》和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项,合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-023
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举徐晓峰先生为公司监事会主席的议案》
1.议案内容:
选举监事徐晓峰为本公司第四届监事会主席,任期自本次会议通过之日至第四届监事会任期届满之日。任期三年,自2018年9月12日起至2021年9月11日止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无回避表决情况出现。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《苏州浩辰软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 。
苏州浩辰软件股份有限公司
监事会2018年9月14日