神开股份

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神开股份:第三届董事会第二十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-09-15

上海神开石油化工装备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2018年9月4日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2018年9月13日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事9名,到会出席董事9名,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李芳英女士召集并主持,经过认真审议,通过了如下决议:

一、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补与调整董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员已发生变化,董事会原各专门委员会部分委员及召集人已不再担任公司董事,根据公司各专门委员会工作细则,结合目前董事会成员的专业背景,会议决定对公司第三届董事会专门委员会委员增补及调整如下:

1、战略委员会:

召集人:李芳英

委员:金炳荣(独立董事)、袁朗(独立董事)、李春第、赵欣2、薪酬与考核委员会:

召集人:袁朗(独立董事)委员:金炳荣(独立董事)、顾承宇3、审计委员会:

召集人:孙大建(独立董事)委员:袁朗(独立董事)、叶明

4、提名委员会:

召集人:金炳荣(独立董事)

委员:孙大建(独立董事)、朱逢学二、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟出售公司部分闲置资产的议案》。

公司拟出售位于江西省宜春市袁州区温汤镇江源路2号“天沐明月温泉谷”50幢1-2层5002室的闲置房产,建筑面积为134.62平方米。

该房产不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在权属争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。

出售上述房产有利于盘活公司存量资产,提高资产运营效率,促进主营业务发展。本次交易所得款项主要用于补充公司日常生产经营所需的流动资金,满足企业营运资金需求,降低财务费用。

本次房产出售后,预计对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响,最终影响结果根据出售情况以审计机构审计确认后的结果为准。

董事会授权公司管理层根据市场行情择机办理出售事宜,包括签署相关协议及文件、办理过户手续等,并及时向董事会报告。

三、全体董事以8票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。

董事会授权董事长根据具体情况签订担保合同,独立董事就上述事项发表了独立意见,董事赵欣投弃权票。

四、全体董事以6票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《关于增加公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事就上述事项发表了事前认可和独立意见,关联董事李春第、朱逢学回避表决,董事赵欣投弃权票。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会2018年9月15日


  附件:公告原文
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