广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年9月13日
2. 会议召开地点：芳源环保公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长罗爱平
6. 会议列席人员：监事孔建凯、罗文彬、林卫仪，董事会秘书陈剑良
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2018-072应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司申请在中国银行股份有限公司江门分行办理4,000万元授信业务的议案》
1. 议案内容：
公司拟向中国银行股份有限公司江门分行办理一年期人民币4,000万元额度内的授信业务，由公司股东罗爱平、吴芳以及公司全资子公司江门市芳源新能源材料有限公司承担连带责任担保，并以公司所有的位于江门市新会区五和农场工业区的厂房[不动产权证号：
粤（2017）江门市不动产权第2037839号]作为抵押。具体贷款条件以最终签署的合同为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避4票。
3.回避表决情况：
董事罗爱平、吴芳、袁宇安、谢宋树为关联方，应当回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开2018年第十次临时股东大会的议案》
2. 议案内容：
公司拟于2018年9月28日（星期五）上午10:00在公司会议室
公告编号：2018-072召开广东芳源环保股份有限公司2018年第十次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
三、 备查文件目录
《广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》。
广东芳源环保股份有限公司
董事会2018年9月13日