福建众和股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

    福建众和股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
    　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    　　福建众和股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2009年10月17日以电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2009年10月21日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，董事长许金和主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票8票，截止2009年10月21日12时共收回有效表决票8票，表决通过了以下决议：
    　　一、以8票赞成，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2009年第三季度报告及摘要》。
    　　【2009年第三季度报告全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn；2009年第三季度报告摘要详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn以及2009年10月22日《证券时报》刊登的2009-034号公告】
    　　二、以8票赞成，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于制定敏感信息排查管理制度的议案》。
    　　【制度全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn】
    　　三、以8票赞成，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任朱小聘女士为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会任期一致。
    　　四、分项表决通过了《福建众和股份有限公司关于对外提供担保的议案》，
    　　以8票赞成，0票反对，0票弃权表决通过了公司拟为全资子公司福建众和纺织有限公司人民币2000万元银行综合授信银行综合授信提供连带责任保证担保，本公司控股子公司厦门华纶印染有限公司为其全资子公司福建众和营销有限公司人民币5000万元综合授信提供抵押担保；
    　　以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决通过了为关联股东福建君合集团有限公司人民币6000万元银行综合授信提供连带责任保证担保。
    　　担保的范围均包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用；保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。其中，众和纺织、众和营销不提供反担保，君合集团提供反担保。
    　　本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。本议案需提请2009年第三次临时股东大会审议。
    　　【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn以及2009年10月22日《证券时报》刊登的2009-037号公告】
    　　五、以8票赞成，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》，决定于2009年11月6日召开2009年第三次临时股东大会。
    　　【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn以及2009年10月22日《证券时报》刊登的2009-038号公告】
    　　特此公告。
    　　福建众和股份有限公司董事会
    　　2009年10月21日