晋亿实业关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2018-027

晋亿实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2018年9月28日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月28日 14点00分召开地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路88号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月28日至2018年9月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票发行方案（修订稿）的议案》	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及其与公司的关系	√
2.04	发行数量	√
2.05	本次发行股份的价格及定价原则	√
2.06	锁定期安排	√
2.07	募集资金数量及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存利润分配安排	√
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
3	《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》	√
4	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》	√
5	《关于本次非公开发行股票构成关联交易（修订稿）的议案》	√
6	《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√

7	《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》	√
8	《关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》	√
9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性的意见的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
11	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施（修订稿）的议案》	√
12	《关于<晋亿实业股份有限公司有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划>的议案》	√
13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
14	《关于提请公司股东大会批准控股股东晋正企业及一致行动人晋正投资免于以要约收购方式收购公司股份的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届董事会2018年第四次临时会议审议通过，并于2018年8月16日和2018年9月13日分别在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：议案1至议案14

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案12、议案14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2至议案10、议案14应回避表决的关联股东名称：晋正企业股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601002	晋亿实业	2018/9/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后)，于2018年9月25日上午9：00-12：00、下午2：00-5：

00到浙江省嘉善县惠民街道松海路88号晋亿实业股份有限公司证券投资部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

登记地址：浙江省嘉善县惠民街道松海路88号晋亿实业股份有限公司证券投资部

书面回复地址：浙江省嘉善县惠民街道松海路88号晋亿实业股份有限公司证券投资部

邮政编码：314100联系电话：[phone]传 真：0573-84098111联系人：俞先生 张小姐

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

2018年9月13日

附件1：授权委托书

?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

晋亿实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00	《关于公司非公开发行股票发行方案（修订稿）的议案》
2.01	本次发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及其与公司的关系
2.04	发行数量
2.05	本次发行股份的价格及定价原则

2.06	锁定期安排
2.07	募集资金数量及用途
2.08	上市地点
2.09	滚存利润分配安排
2.10	本次非公开发行股票决议有效期
3	《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》
5	《关于本次非公开发行股票构成关联交易（修订稿）的议案》
6	《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7	《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
8	《关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》
9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性的意见的议案》
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施（修订稿）的议案》
12	《关于<晋亿实业股份有限公司有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划>的议案》
13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

14

《关于提请公司股东大会批准控股股东晋正企业及一致行动人晋正投资免于以要约收购方式收购公司股份的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。