山推工程机械股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2018年9月12日上午以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年9月9日以电子邮件形式发出。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席孙学科先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司道机公司与山推机械签署资产转让协议的议案》；(详见公告编号为2018-038的“关于全资子公司道机公司与山推机械签署资产转让协议的公告”）；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。二、审议通过了《关于将<增加2018年度部分日常关联交易额度的议案>提交股东大会审议的议案》（详见公告编号为2018-035的“关于增加2018年度日常关联交易额度的公告”）；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。三、审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》（详见公告编号为2018-039的“关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知”）。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一八年九月十二日