山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2018年9月12日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年9月9日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于全资子公司道机公司与山推机械签署资产转让协议的议案》；(详见公告编号为2018-038的“关于全资子公司道机公司与山推机械签署资产转让协议的公告”）；
该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。2、审议通过了《关于将<增加2018年度部分日常关联交易额度的议案>提交股东大会审议的议案》（详见公告编号为2018-035的“关于增加2018年度日常关联交易额度的公告”）；
该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江回避表决；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。3、审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》（详见公告编号为2018-039的“关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知”）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。三、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
3、资产转让协议；
4、鲁正信评报字（2018）第0101号评估报告。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会二〇一八年九月十二日